Circular 3/2006, de 28 de julio de 2006 sobre Residentes titulares de cuentas en el extranjero.
Circular número 6/2001, de 29 de octubre, sobre Titulares de Establecimientos de Cambio de Moneda.
Circular 1/2001, de 30 de marzo, a entidades de crédito, sobre la Central de Información de Riesgos.
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